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中國菏澤網(wǎng)消息（通訊員 司軼） 10月28日，中匯人壽菏澤中支召開2025年第四季度反洗錢專項培訓，對當前高發(fā)的可疑交易類型與識別要點進行系統(tǒng)復盤。

本次培訓圍繞可疑交易場景，逐條拆解資金路徑、行為特征與識別技巧，讓學員直觀掌握“一看客戶、二看行為、三看資金”的三步識別法。強調(diào)反洗錢要嵌入渠道業(yè)務(wù)“最初一公里”，把風險識別做成“前置動作”，絕不能把合規(guī)成本留到“最后一公里”。為強化培訓效果，培訓設(shè)置了線上答題環(huán)節(jié)，并將學習成績?nèi)珕T通報。